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国新文化控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

2021-09-19 03:29   编辑:admin   人气: 次   评论(

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

  本次会议由公司董事会召集召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。

  1、公司在任董事9人,出席6人,董事李治华先生、董事姚世娴女士、独立董事黄生先生因公未出席本次会议;

  3、公司董事会秘书兼总法律顾问刘登华先生、财务总监杨玉兰女士出席本次会议。

  1、议案名称:《关于与国新集团财务有限责任公司签署〈金融财务服务协议〉的议案》

  本次会议审议的议案为普通决议事项,已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上通过。

  本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。118kjcom开奖直播现

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